Archivio Assemblee

In questa pagina è disponibile l’archivio della documentazione delle precedenti assemblee

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Avvisi e Comunicati

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
PAGAMENTO DIVIDENDO
COMUNICATO STAMPA - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 4/10/2019
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 27/9/2019
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28/10/2019

Documenti e Relazioni

PUNTO 1: BILANCIO AL 30 GIUGNO 2019

BILANCIO CONSOLIDATO
PROGETTO DI BILANCIO MEDIOBANCA

PUNTO 2: POLITICHE DI REMUNERAZIONE E DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL GRUPPO

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2019

PUNTO 3: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PERFORMANCE SHARES

RELAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI PERFORMANCE SHARES

Modulistica

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO A SPAFID S.P.A. (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)

Altra documentazione

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - RISULTATI ANNUALI AL 30 GIUGNO 2019
RELAZIONE SU GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI
REMUNERATION POLICY EXECUTIVE SUMMARY 2019
DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2018-2019
STATUTO
GUIDA ALL'AZIONISTA
PRIVACY - INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Avvisi e Comunicati

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
COMUNICATO STAMPA - ASSEMBLEA DEI SOCI DI MEDIOBANCA
AVVISO DEPOSITO BILANCIO E DNF
AVVISO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 OTTOBRE 2018

Documenti e Relazioni

PUNTO 1:  BILANCIO 2018

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018
PROGETTO DI BILANCIO MEDIOBANCA AL 30 GIUGNO 2018

PUNTO 2: PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART.15 DELLO STATUTO SOCIALE: NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 15 DELLO STATUTO SOCIALE: NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI

PUNTO 3: POLITICHE DI REMUNERAZIONE

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

PUNTO 4: AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Modulistica

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO A SPAFID S.P.A. (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)

Altra documentazione

PRESENTAZIONE AGLI AZIONISTI - MILANO, 27 OTTOBRE 2018
DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2017-2018
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 OTTOBRE 2017

Avvisi e Comunicati

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
COMUNICATO STAMPA -ASSEMBLEA DEI SOCI DI MEDIOBANCA
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2017
COMUNICATO STAMPA - DEPOSITO DOCUMENTAZIONE
COMUNICATO STAMPA - LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DI MEDIOBANCA
COMUNICATO STAMPA - DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E ASSEGNAZIONE DI PERFORMANCE SHARE
COMUNICATO STAMPA - RITIRO DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL SIGNOR GIANCARLO BRUNO
COMUNICATO STAMPA COMITATO DEI GESTORI - RITIRO DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL SIGNOR GIANCARLO BRUNO
COMUNICAZIONE DI RITIRO DELLA CANDIDATURA DEL SIGNOR GIANCARLO BRUNO
APPROVATA LA RELAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Documenti e Relazioni

PUNTO 1 - BILANCIO AL 30 GIUGNO 2017
PUNTO 2 - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020
PUNTO 3 - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2018-2020
PUNTO 4 - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2017
PUNTO 5 - PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE (Aumento del compenso della Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017-2021)
RELAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INDICAZIONI AI SOCI E AL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BANCA D’ITALIA, DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE: CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013 – 1° AGGIORNAMENTO DEL 6 MAGGIO 2014 IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO;
DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013 SULL'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E SULLA VIGILANZA PRUDENZIALE SUGLI ENTI CREDITIZI E SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO (CRD IV) – ARTT. 76, 88, 91, 95;
EBA GUIDELINES ON INTERNAL GOVERNANCE (2016)
EBA/ESMA JOINT GUIDELINES IN MATERIA DEI REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI TITOLARI DI FUNZIONI CHIAVE (2016)
BCE, GUIDA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ (2017)
D.LGS. N. 39/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (D.LGS. N.135/2016) - ART. 19

Liste

LISTA PRESENTATA DA UNICREDIT S.P.A. PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LISTA PRESENTATA DA UN GRUPPO DI INVESTITORI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LISTA PRESENTATA DA UNICREDIT S.P.A.PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
LISTA PRESENTATA DA UN GRUPPO DI INVESTITORI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Modulistica

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO A SPAFID S.P.A

Altra documentazione

MEDIOBANCA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - RISULTATI ANNUALI AL 30 GIUGNO 2017
RELAZIONE SU GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI
MEDIOBANCA GROUP 2017 REMUNERATION POLICY
STATUTO
Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci del 28 Ottobre 2016
Il consiglio di amministrazione di Mediobanca approva il progetto di bilancio al 30 Giugno 2016 e convoca l’assemblea degli azionisti
Comunicato Stampa - Assemblea dei Soci di Mediobanca
Avviso distribuzione dividendo
Rendiconto sintetico delle votazioni
Verbale Dell'assemblea Degli Azionisti 28.10.2016

Relazioni all'Assemblea

Punto 1 - bilancio al 30 giugno 2016
Punto 2 – provvedimenti ai sensi dell’art. 15 dello statuto: nomina di un amministratore
Proposta di candidatura presentata da unicredit
PUNTO 3 - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Punto 4 – polizza assicurativa responsabilita’ civile a favore dei componenti gli organi sociali delle societa’ del gruppo

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Presentazione per assemblea 28 ottobre 2016
Relazione sul governo societario e gli assetti propretari
Executive summary corporate governance
Executive summary remuneration policy
Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 28 Ottobre 2015
Comunicato stampa: il consiglio di amministrazione di Mediobanca approva il progetto di bilancio al 30 Giugno 2015 e convoca l’assemblea degli azionisti
Comunicato stampa - assemblea dei soci di MediobancA, nuova composizione comitati rndoconsiliari
Riepilogo delle votazioni
Verbale dell'assemblea straordinaria del 28 Ottobre 2015
Verbale dell'assemblea ordinaria del 28 Ottobre 2015

Relazioni all'Assemblea

parte Straordinaria

Punto 1 - modifiche statutarie
Punto 2 - revoca e rinnovo della delega al Cda di aumentare il capitale sociale da riservare ad investitori istituzionali
Punto 3 - revoca e rinnovo della delega al Cda di aumentare il capitale sociale
Punto 4 - delega al CDA di aumentare il capitale sociale al servizio dei piani di performance shares

parte Ordinaria

Bilancio al 30/06/2015
punto 2 - politiche di remunerazione
punto 3 - piano di performance shares
punto 4 - aumento del compenso della società di revisione

Altra documentazione

Presentazione per Assemblea 28 ottobre 2015
Presentazione modifiche statutarie
Politiche di remunerazione - Executive Summary
Relazione sul governo societario e gli assetti propretari
Corporate governance executive summary
Avviso di convocazione
Comunicato stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2014
Riepilogo delle votazioni
Verbale dell'Assemblea del 28 ottobre 2014

Relazioni all'Assemblea

Bilancio al 30 giugno 2014 e relazioni
Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero; determinazione del relativo compenso
Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso
Politiche di remunerazione

Liste

Lista dei candidati alla carica di amministratore depositata dal Socio UniCredit S.p.A.
Lista dei candidati alla carica di amministratore depositata da un gruppo di investitori
Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata dal Socio UniCredit S.p.A.
Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata da un gruppo di investitori
Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca
Comunicato stampa: Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca

Altra documentazione

Abstract Politiche di Remunerazione
Presidenza dell'accordo relativo al capitale di Mediobanca
Approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2013
Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione
Gruppo Mediobanca, Assemblea degli Azionisti 2014
Avviso di convocazione
Comunicato stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2013
Riepilogo delle votazioni
Politiche di Remunerazione: indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in sede assembleare
Verbale dell'Assemblea del 28 ottobre 2013

Relazioni all'Assemblea

Bilancio al 30 giugno 2013 e relazioni
Determinazioni ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 18/3/1998, n.161
Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale: nomina di un Amministratore
Proposta n° 1 Presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Proposta n° 2 Presentata da Angelo Maria Chioda
Politiche di remunerazione

Altra documentazione

Abstract Politiche di Remunerazione
Presidenza dell'accordo relativo al capitale di Mediobanca
Approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2013
Avviso di convocazione
Comunicato Stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2012
Resoconto Sintetico delle votazioni
Verbale Assemblea Ordinaria
Verbale Assemblea Straordinaria

Relazioni all'Assemblea

Bilancio al 30 giugno 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
Provvedimenti ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale: nomina di Amministratori
Proposta n° 1
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021
Relazione sulla Remunerazione
Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a’ sensi dell’art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative. Ulteriori modifiche statutarie
Comunicato Stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2011
Rendiconto Sintetico delle votazioni
Verbale Assemblea Ordinaria
Verbale Assemblea Straordinaria

Relazioni del Consiglio di Amministrazione

Bilancio al 30 giugno 2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso
Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso
Politiche di remunerazione del Personale
Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35
Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell’attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative
Avviso di Convocazione

Liste

Lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione da Unicredit
Lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione dallo Studio Legale Trevisan per conto di un gruppo di investitori
Lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale da Unicredit
Lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale da Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona
Lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale dallo Studio Legale Trevisan per conto di un gruppo di investitori
Comunicato stampa del 19 ottobre 2011
Comunicato stampa del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2011
Comunicato stampa del Collegio sindacale del 24 ottobre 2011

Sollecitazione di deleghe ai sensi dell’art. 136 del Regolamento

28 Settembre 2011 Avviso agli Azionisti di sollecitazione di deleghe promossa da Marco Pedretti
28 settembre 2011 Avviso agli Azionisti di sollecitazione di deleghe promossa da Gianfranco d'Atri
11 ottobre 2011 Interruzione di sollecitazione di deleghe di Gianfranco d'Atri
Mediobanca Group
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